Mujer robó $30 mil con una cuenta falsa de Fortune 500
La policía de Las Vegas arrestó a una mujer acusada de usar una cuenta bancaria falsa de una empresa de Fortune 500 para estafar más de 30 mil dólares a una cooperativa de crédito de Las Vegas.
Adriana Natalia Jiménez, de 30 años, de Las Vegas, fue fichada el sábado en el Centro de Detención del Condado Clark por un delito grave de robo de más de 25 mil dólares. El reporte de arresto de la policía sobre Jiménez indica que fue detenida después de que una mujer defraudara 30,344 dólares a la Mountain America Credit Union a principios de este año.
La investigación que condujo al arresto de Jiménez se inició en Minnesota en enero, cuando el gerente de una empresa de ese país reportó a las autoridades un fraude relacionado con Las Vegas. El gerente de negocios dijo que la empresa para la que trabaja había extendido y enviado un cheque a la empresa Archer-Daniels-Midland (ADM) de Chicago, incluida en la lista Fortune 500, por valor de 34,860 dólares. El director comercial dijo que se sorprendió cuando ADM le llamó un mes después y le pidió el pago que ya había enviado por correo.
El director comercial se puso entonces en contacto con el banco de su empresa y se enteró de que el cheque se había cobrado en Mountain America Credit Union, en 7280 W. Lake Mead Blvd., bajo una sociedad de responsabilidad limitada de Nevada llamada “ADM”.
“(El hombre) sabía que ese no podía ser el caso, porque ADM era una empresa de la lista Fortune 500 y no una LLC”, dijo la policía.
La policía de Las Vegas abrió una investigación y confirmó, a través del Registro Mercantil de Nevada, que el 4 de enero la LLC ADM había sido adjudicada a Jiménez. La policía dijo que entonces se dirigió a la cooperativa de crédito y obtuvo registros y fotos de Jiménez abriendo una cuenta comercial allí y depositando el cheque que la empresa de Minnesota emitió a favor de Archer-Daniels-Midland.
“Se cree que el cheque fue robado del correo”, dijo la policía, y añadió que, tras el depósito, alguien retiró más de 30 mil dólares de la cuenta de la cooperativa de crédito mediante siete transacciones.
La cooperativa de crédito soportó la pérdida, dijo la policía, y devolvió el dinero al banco de la empresa de Minnesota.
El sábado, la policía arrestó a Jiménez en un complejo de apartamentos de North Rainbow Boulevard. Un detective, según la policía, mostró a Jiménez fotos de la mujer que abrió la cuenta e ingresó el cheque de ADM en la cooperativa de crédito. Jiménez, según la policía, confirmó entonces que era la mujer de las fotos.
Los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas muestran que Jiménez fue puesta en libertad tras pagar la fianza. Está previsto que vuelva al tribunal el 27 de septiembre para saber si los fiscales del Condado Clark presentarán cargos formales en el caso.
En los registros del tribunal no figura ningún abogado defensor de la mujer.
