Acusación en Las Vegas apunta a red internacional de tráfico de drogas
Autoridades federales anunciaron el miércoles que seis personas, entre ellas dos de Las Vegas, han sido acusadas en relación con una red internacional de tráfico de drogas y una conspiración de lavado de dinero.
Los acusados se enfrentan a más de 100 cargos federales en lo que se denominó “Operación Money Maker”. Los dos residentes de Las Vegas mencionados en la acusación son Barak Amar, de 51 años, y Moshe Malka, de 36 años.
Las autoridades dijeron que el caso se originó en Las Vegas y que en él participaron investigadores de al menos siete países.
Aaron Rouse, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Las Vegas, declaró que la operación había estado en marcha durante seis años, y que las fuerzas del orden habían “desmantelado y desbaratado una importante red de delincuencia organizada transnacional”.
Afirmó que las detenciones suponían la eliminación de un “engranaje” de los narcotraficantes sudamericanos, así como de las empresas criminales asiáticas y rusas que se extendían por todo el mundo. Podrían producirse docenas de detenciones más, señaló.
“Esta operación debe servir de advertencia a otras organizaciones delictivas de que, independientemente del lugar en el que operen, el FBI y nuestros excelentes colaboradores en la aplicación de la ley en todo el mundo las erradicarán y las llevarán ante la justicia”, declaró Rouse a los periodistas en una conferencia de prensa.
No quiso dar más detalles sobre el funcionamiento de la organización.
Amar está acusado de conspirar para distribuir más de 500 gramos de cocaína y se enfrenta a un cargo de conspiración para distribuir una sustancia controlada y otro de distribución de una sustancia controlada.
Una acusación contra Amar, que fue desvelada el martes, alega que la conspiración tuvo lugar desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2017 y que involucró a alguien identificado solo como “O.F.”
El abogado de Amar, Jason Margolis, se negó a comentar sobre las acusaciones, pero reveló que su cliente fue liberado de la custodia bajo su propio reconocimiento después de una comparecencia inicial en la corte el martes por la tarde.
Malka está acusado de conspirar para depositar las ganancias ilegales en efectivo en su cuenta bancaria y de extender cheques a otros implicados en la operación. Se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y a 10 cargos de lavado de dinero.
Otros acusados son Arshak Arayan, de 41 años, de Los Ángeles; Ofir Frieden, de 38 años, de San José, California; Djekem Kedoshim, de 31 años, de Seattle; y Shine True, de 39 años, de Phoenix.
Hasta el miércoles por la tarde no estaban disponibles las acusaciones contra estos cuatro acusados y contra Malka.
Rouse dijo que los cargos tendrían un “enorme impacto” en las organizaciones de narcotraficantes y de lavado de dinero de todo el mundo.
“Piensa en cómo este engranaje apoya a otras múltiples organizaciones criminales”, dijo Rouse. “Si se quita el engranaje, los radios caen”.
En la investigación han participado la Australian Federal Police, la Royal Canadian Mounted Police, la Colombian National Police, la Costa Rican Judicial Investigation Organization, la Israeli National Police, el Romanian Intelligence Service y la United Kingdom National Crime Agency.
