FBI busca a posibles víctimas en Las Vegas de hombre imputado de fraude
El FBI está buscando a posibles víctimas en Las Vegas y en otros lugares de un hombre que fue imputado recientemente en Lufkin, Texas, según un comunicado de prensa.
Matthew “Matt” Jess Thrash afirmó falsamente tener una relación comercial con una tienda de recuerdos deportivos propiedad del difunto Pete Rose, así como tener intereses comerciales en varios dispensarios de cannabis existentes o planeados en Las Vegas, según la imputación. Trató de obtener dinero de la gente para invertirlo en dispensarios de cannabis planeados, pero no tenía ningún interés ni propiedad en ningún dispensario, dijo el FBI en la imputación.
Thrash fue imputado formalmente el 6 de noviembre por un jurado de instrucción en el Distrito Este de Texas por cargos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero.
El FBI dijo en el comunicado de prensa que cree que Thrash se dirigió principalmente a personas entre 2012 y 2024 a través de una serie de esquemas de inversión fraudulentos.
Las autoridades dijeron que Thrash estafó a personas en Las Vegas, así como en Shreveport y Lake Charles, Louisiana; Tampa, Florida; y en todo el estado de Texas.
Hay varias víctimas confirmadas en Las Vegas, pero la portavoz del FBI Melinda García dijo que no podía proporcionar un número exacto. En total, hay más de 60 víctimas confirmadas, dijo.
“Creemos que hay más debido al tiempo que llevó a cabo sus planes, que fue de más de 10 años”, declaró García en un correo electrónico.
En varias ocasiones, Thrash también se presentó como un cazatalentos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), un agente deportivo para atletas y propietario de agencias de gestión deportiva, según la imputación. También tenía un plan para defraudar al Programa de Protección de Nóminas (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) durante la crisis del COVID, dice la imputación.
“El Sr. Thrash usó y empleó varios esquemas fraudulentos para obtener dinero de otros. Un componente crítico de sus planes era presentarse como un hombre de negocios exitoso con lucrativas oportunidades de inversión. Las personas no deberían avergonzarse si invirtieron en uno de sus esquemas. Lo alentamos a que se presente para que pueda recibir asistencia y ayudarnos a responsabilizarlo en un tribunal de justicia”, dijo el agente especial interino a cargo del FBI en Dallas, P. J. O’Brien.
