Arrestan a hombre de LV implicado en estafa con cheques del Tesoro por valor de 7 mdd
Un hombre de Las Vegas encausado en relación con múltiples delitos federales en un esquema para robar siete millones de dólares en cheques del Tesoro de Estados Unidos en Utah fue arrestado durante el fin de semana en el Condado Lyon de Nevada, dijo el lunes un fiscal federal.
Kyle Eugene Duncan-Carle, de 40 años, fue encausado por un gran jurado federal de fraude bancario, usurpación de identidad con agravantes y receptación de bienes públicos robados, según Trina Higgins, fiscal federal del distrito de Utah.
El encausamiento, emitido a principios de este mes, se dio a conocer el lunes, dijo Higgins en un comunicado de prensa.
Los fiscales federales alegan que Duncan-Carle llevó a cabo un plan para estafar a algunas cooperativas de crédito en Utah de enero a septiembre de 2023 tomando cheques del Tesoro robados a nombre de particulares y empresas, dijo Higgins.
Luego supuestamente asumió las identidades de las personas en los cheques, abrió cuentas con los nombres, depositó los cheques y retiró los fondos, dijo.
Duncan-Carle obtuvo al menos seis cheques robados por un total de siete millones de dólares, incluso en un caso asumiendo la identidad de una víctima y depositando un cheque robado de devolución de impuestos por 821,333 dólares a nombre de la víctima, según el encausamiento.
Debido a que fue arrestado en Nevada, Duncan-Carle tendrá su comparecencia inicial por los cargos en un juzgado de distrito no especificado de Estados Unidos en Nevada, dijo Higgins.
Además de la oficina del fiscal de Estados Unidos, el caso fue investigado por Investigaciones Criminales del IRS, el inspector general de Hacienda del IRS para la administración tributaria y la oficina de campo de Salt Lake City del FBI, según el comunicado.
