Las pérdidas de un estafador en Wynn dan lugar a una citación judicial
Un ejecutivo de negocios canadiense que le prestó a un hombre de California 3.5 millones de dólares como inversión en un negocio de cannabis, está tratando de recuperar el dinero, que se cree que se perdió en apuestas en el Wynn Las Vegas.
Stephen Shefsky, residente en Ontario, Canadá, presidente y director ejecutivo de James Bay Resources Ltd., con sede en Toronto, solicita una orden a través del Tribunal de Distrito Federal de Nevada para tomar declaración en procedimientos judiciales extranjeros.
Si tiene éxito, la orden permitiría al equipo jurídico de Shefsky, con sede en Las Vegas, citar a funcionarios de Wynn para obtener información sobre el juego del beneficiario del préstamo, David Bunevacz, condenado en noviembre a 17 años y medio de prisión por fraude.
Bunevacz, antiguo decatleta de la UCLA que compitió con la selección nacional de Filipinas, se declaró culpable el 18 de julio de un delito de fraude con valores y otro de fraude electrónico.
Se acusa a Wynn Resorts de no reportar enormes pérdidas de juego a la Financial Crimes Enforcement Network, que rastrea el lavado de dinero.
El juez del Tribunal de Distrito Federal Dale Fischer, dijo que Bunevacz estaba involucrado en un esquema ponzi y “se aprovechó de las personas que creían que era su amigo”, ya que buscaba inversionistas para comercializar cigarros electrónicos de cannabis en los mercados legales de marihuana.
Representantes de Wynn Resorts, que solo se enteraron de los procedimientos judiciales extranjeros, no hicieron comentarios sobre el caso el lunes.
En los documentos judiciales de California, Bunevacz asistió a una convención de negocios de cannabis en Las Vegas con Shefsky y se alojó en el Wynn.
Según la Fiscalía Federal en el Distrito Central de California, Bunevacz le dijo falsamente al menos a un inversionista que tenía una larga relación con un fabricante chino de cigarros desechables para vapear y que obtenía “aceite crudo libre de pesticidas” que se enviaba a un “laboratorio que infunde los sabores en el aceite con nuestro proceso personalizado patentado que hace que el sabor para vapear sea suave y discreto”, según los documentos judiciales. Bunevacz también proporcionó a los inversores documentos falsos -como extractos bancarios, facturas y órdenes de compra- para respaldar sus afirmaciones sobre el éxito de las empresas y la necesidad de fondos de los inversores.
En lugar de usar los fondos para financiar operaciones comerciales -mientras algunas de sus víctimas sufrían graves dificultades económicas-, Bunevacz se apropió indebidamente de la mayor parte del dinero para pagar su opulento estilo de vida, que incluía una casa de lujo en Calabasas, California, viajes a Las Vegas, joyas, bolsas de diseñador, una lujosa fiesta de cumpleaños para su hija y caballos, según informó la Fiscalía de Estados Unidos en un comunicado.
Según la Fiscalía Federal, Bunevacz recaudó fraudulentamente más de 45 millones de dólares de unos 100 inversores. En la sentencia, Fischer le ordenó a Bunevacz pagar 35.3 millones de dólares en concepto de indemnización, la cantidad total que se cree que perdieron los inversionistas.
