Fiscalía venezolana solicita a HSBC información de cuentas de funcionarios en Suiza
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este miércoles que el Ministerio Público (MP) de su país ha solicitado a la filial suiza del banco británico HSBC información sobre los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas allí, en el marco del escándalo por la divulgación de la Lista Falciani.
“No porque haya salido publicado, pero en el marco de unas investigaciones que tiene el MP por la vía de la rogatoria nosotros estamos solicitando a este banco suizo (filial de) HSBC la información de los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas en este banco”, aseguró la fiscal en una entrevista con el canal privado Venevisión.
Ortega indicó que no puede especular sobre cuál será el resultado de esta solicitud y que hay que esperar “a ver qué ocurre”, después de que a principios de mes se conociera que Venezuela es el tercer país con más fondos depositados en la filial suiza de esta entidad financiera, con $14,800 millones de dólares.
La información se dio a conocer después de que se notificara la apertura de investigaciones en diferentes países tras difundirse la llamada Lista Falciani, que contiene 130,000 nombres de clientes con cuentas en la rama suiza del HSBC, algunos de ellos identificados como presuntos evasores fiscales ayudados por la entidad.
El estatal Banco del Tesoro y la Tesorería venezolana eran clientes de esta filial con $12,000 millones de dólares, en unas cuentas que, de acuerdo con el vicepresidente económico de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, eran “totalmente transparentes”.
“En su momento, el Banco del Tesoro tenía recursos y los depositaba en esa cuenta a través de un fideicomiso y se originaban diferentes subcuentas donde se hacían inversiones y pagos a proveedores, eso no tiene nada de anormal”, dijo Marco Torres el pasado 12 de febrero.
Marco Torres, que en el momento en el que se abrieron las cuentas entre 2005 y 2007 presidía el Banco del Tesoro de Venezuela, señaló al respecto que “pueden investigar todo lo que quieran” y aseguró no tener cuentas personales en el banco HSBC.
El ministro aseguró que el país no tuvo inconvenientes con las cuentas en el banco británico que, explicó, fue elegido por el Estado venezolano por ser en 2005 “uno de los bancos más grandes del mundo, con excelente calificación de riesgo”.
Sobre los $2,800 millones de dólares restantes de fondos venezolanos depositados en el banco no han trascendido detalles.
La Lista Falciani fue elaborada con la información de la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009.
