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Hombre sentenciado a prisión federal en esquema de fraude bancario internacional

Funcionarios federales dijeron que el miembro de una empresa criminal internacional fue sentenciado esta semana en Las Vegas a más de tres años de prisión por su papel en un esquema de fraude bancario.

Harold Sobel, de 69 años, se declaró culpable en julio de conspiración para cometer fraude bancario, según los registros judiciales. Como parte de la declaración de culpabilidad, Sobel admitió que más de 1.5 millones de dólares en débitos a las víctimas “eran razonablemente previsibles para él”, según anunció el viernes la fiscalía federal.

Durante una audiencia celebrada el miércoles, el juez de distrito federal Andrew Gordon, condenó a Sobel a tres años y seis meses de prisión y a cinco años de libertad supervisada.

Sobel, ciudadano estadounidense que anteriormente residía en Ucrania, fue acusado de retirar ilegalmente dinero de cuentas bancarias de Estados Unidos. Como miembro de la empresa criminal, Sobel abrió cuentas bancarias para empresas ficticias en Estados Unidos bajo la dirección de un cómplice, que organizó la empresa desde fuera del país, según la fiscalía estadounidense.

La empresa criminal creó empresas ficticias y sitios web falsos que decían ofrecer productos o servicios como almacenamiento en la nube. Después, la empresa realizaba cargos no autorizados en las cuentas bancarias de las víctimas, mientras que informaba falsamente a los bancos de que los cargos habían sido autorizados por las víctimas, según los fiscales federales.

En un caso, Sobel abrió cuatro cuentas de depósito comerciales para una empresa fantasma en un banco de Las Vegas en octubre de 2019. La empresa criminal luego financió “micro débitos” a través de las cuentas de la empresa fantasma que fueron diseñadas para reducir el escrutinio de las cuentas. Desde diciembre de 2019 hasta enero de 2021, las cuentas de la empresa fantasma financiaron más de 800 mil “micro débitos” por montos inferiores a dos dólares, dijeron los fiscales.

Sobel también fue acusado de reclutar al menos a dos asociados en Estados Unidos para ayudar al co-conspirador extranjero a abrir más cuentas bancarias y registrar empresas fantasma.

También ayudó a apoyar el centro de llamadas de la empresa criminal en Ucrania creando guiones para responder a las quejas de las víctimas “para retener la mayor cantidad posible de los ingresos de la empresa criminal”, según el anuncio del viernes.

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