Dueño de restaurantes de comida mexicana en Las Vegas es sentenciado por fraude
El propietario de un restaurante de Nevada ha sido sentenciado a poco más de tres años de prisión por desviar $5 millones en ventas en efectivo y presentar declaraciones de impuestos federales falsas con una pérdida fiscal general de $1.6 millones durante un periodo de cinco años.
Los funcionarios del Departamento de Justicia hicieron el anuncio el jueves en un comunicado de prensa.
Además de la sentencia de prisión, el juez de distrito de Estados Unidos, Andrew P. Gordon, ordenó al dueño a cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $2.228.943,65 en restitución.
Según documentos judiciales, Raúl Gil, de 64 años, era propietario y operaba tres restaurantes Casa Don Juan en Las Vegas.
Desde 2014 hasta 2018, Gil instruyó a su gerente/contador interno para que creara números de ventas falsos para sus restaurantes para que reportaran menos ventas en efectivo en aproximadamente $5.1 millones. Luego, Gil proporcionó los registros de ventas falsos a un preparador de declaraciones de impuestos externo que preparaba sus declaraciones de impuestos federales.
En julio de 2018, durante una auditoría, los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que Gil ordenó a su contador que proporcionara al IRS declaraciones de pérdidas y ganancias falsas que coincidieran con las cifras declaradas en las declaraciones de impuestos.
Gil también ordenó a su contador que proporcionara al IRS informes diarios falsos de efectivo y ventas supuestamente impresos desde los puntos de venta de los restaurantes. Durante las entrevistas con el IRS, Gil declaró ganancias falsas al agente de ingresos que realizaba la auditoría, y luego a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, diciendo que los informes diarios de efectivo y los registros de los puntos de venta falsificados eran precisos.
Gil se declararó culpable de evasión fiscal en agosto de 2022.
