Condenan a hombre de Henderson por fraude de 11.2 mdd a asistencia por pandemia
Un habitante de Henderson enfrenta la posibilidad de pasar décadas en prisión tras ser declarado culpable el miércoles de obtener fraudulentamente 11.2 millones de dólares en fondos de asistencia para el COVID-19 y comprar unas 25 viviendas y dos autos de lujo, según informaron funcionarios federales.
Meelad Dezfooli, de 30 años, defraudó a tres bancos con dinero destinado a la asistencia para la pandemia, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
El jurado condenó a Dezfooli por tres cargos de fraude bancario, tres cargos de lavado de dinero y cuatro cargos de realizar transacciones monetarias con bienes derivados de actividades delictivas.
La evidencia en el juicio demostró que Dezfooli falseó cierta información material en sus solicitudes de préstamo, incluida información sobre nóminas, empleados y uso de los fondos del préstamo, según el comunicado de prensa.
Después de obtener fraudulentamente más de 11.2 millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP), Dezfooli lavó y/o gastó los ingresos, entre otras cosas, comprando aproximadamente 25 residencias y dos autos de lujo, financiando una cuenta de inversión personal y apostando ampliamente, dice el comunicado.
Según el Departamento de Justicia, Dezfooli continuó lavando el producto del delito tras vender cinco de las residencias que adquirió con los fondos obtenidos fraudulentamente.
Está previsto que Dezfooli sea sentenciado el 5 de diciembre. Enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude bancario, 20 años de prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero y 10 años de prisión por cada uno de los cargos de participación en transacciones monetarias con bienes derivados de actividades delictivas.
