Demanda: Wynn Resorts no impidió a hombre apostar millones en fondos prestados
Una compañía minera canadiense y su presidente y director ejecutivo afirman en una demanda contra Wynn Resorts Ltd. que la compañía de casinos de Las Vegas no investigó el origen de los fondos apostados y perdidos por un hombre de California.
James Bay Resources Ltd., con sede en Toronto, Ontario, y su presidente, Stephen Shefsky, alegan en la demanda que mientras estaba en libertad condicional, entre enero de 2018 y junio de 2019, el exdecatleta David Bunevacz perdió un estimado de $3.8 millones en Wynn Las Vegas y que algunos de esos fondos provinieron de Shefsky y su compañía.
Según la demanda, Shefsky hizo dos préstamos personales por un total de $1.1 millones y James Bay prestó $3.5 millones a CB Holdings Group Corp. y Brutus California Ventures Corp., controladas por Bunevacz, de California, y su hija, la californiana Mary Hayca Bunevacz.
En la demanda presentada en abril en el Tribunal de Justicia de Ontario contra Wynn, James Bay y Shefsky alegan negligencia y enriquecimiento injusto contra la compañía. James Bay Resources Ltd. cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá y extrae litio.
“Wynn tuvo una amplia oportunidad de descubrir los antecedentes penales del Sr. Bunevacz, así como la existencia de múltiples gravámenes fiscales estatales y federales y demandas civiles registradas en su contra, hechos que habrían dado lugar a una sospecha razonable sobre la fuente de los fondos del Sr. Bunevacz”, dice la demanda.
Las regulaciones federales requieren que los casinos presenten reportes de actividades sospechosas a la Red de Delitos Financieros de Estados Unidos para transacciones que superen los $10,000.
Funcionarios de Wynn no hicieron comentarios el martes sobre la demanda.
Bunevacz, de 56 años, es un empresario y ex decatleta que representaba a Filipinas. Fue medallista de oro en decatlón en los Juegos del Sudeste Asiático de 1997, ganando la plata, pero siendo elevado al oro después de que su principal competidor fallara una prueba de drogas.
Según documentos judiciales, los Bunevacz recaudaron más de $39 millones de 40 inversionistas para un negocio de plumas de vapeo.
En abril de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió una queja contra David Bunevacz por una supuesta infracción de las leyes federales de valores. Al revisar la denuncia de la SEC, Shefsky se enteró de que Bunevacz gastó un estimado de $8 millones en casinos.
Bunevacz fue condenado en el Tribunal Federal de Distrito en California en marzo de 2017 por cargos de delito grave de venta de valores sin calificación y sentenciado a prisión. Pero mientras estaba en libertad condicional, entre enero de 2018 y junio de 2019, Bunevacz perdió un estimado de $3.8 millones en Wynn Las Vegas.
“Wynn no hizo o se negó a hacer tales investigaciones y, en cambio, participó voluntaria y ciegamente en transacciones con el señor Bunevacz”, dice la demanda. “Además de los juegos de azar antes mencionados, Wynn permitió o alentó a los Bunevacz a gastar dinero en el hotel y casino de Wynn, cuya cantidad y detalles son conocidos por Wynn y no son conocidos por los demandantes. Si Wynn hubiera cumplido con sus obligaciones legales y de derecho consuetudinario con respecto al Sr. Bunevacz, habría desarrollado una sospecha razonable de que los fondos apostados y gastados por los Bunevacz eran el producto de un fraude”.
La demanda también etiquetó a Bunevacz como “un jugador problemático” o adicto al juego y alegó que Wynn debería haber limitado su juego y rechazado nuevos intentos de jugar una vez que se conoció la naturaleza de su adicción.
En 2022, Bunevacz fue sentenciado a 17 años y medio de prisión por recaudar de forma fraudulenta más de $45 millones de inversionistas a los que se les dijo que sus fondos se utilizarían para financiar empresas que comercializaban plumas de vapeo de cannabis.
Los demandantes buscan daños y perjuicios por negligencia, daños consecuentes determinados en el juicio más intereses previos al juicio y posteriores al juicio. Buscan un juicio en Toronto.
