Wynn Resorts renunciará a 130 mdd en acuerdo federal por transacciones ilegales
Wynn Resorts Ltd. acordó renunciar a 130.1 millones de dólares –la mayor cantidad jamás pagada por un casino– en un acuerdo con las autoridades federales para evitar ser procesado por el hecho de que su casino-resort de Las Vegas usara empresas de transferencia de dinero sin licencia en un plan para captar a grandes apostadores.
Autoridades federales dijeron que Wynn Las Vegas admitió haber usado ilegalmente empresas de transferencia de dinero no registradas para eludir al sistema financiero convencional.
Wynn contrataba regularmente a agentes independientes de terceros que actuaban como empresas de envío de dinero sin licencia para reclutar apostadores extranjeros en el resort, según el Departamento de Justicia. Para que los apostadores pagaran sus deudas a Wynn Las Vegas o dispusieran de fondos para jugar allí, los agentes independientes transferían los fondos de los apostadores a través de empresas, cuentas bancarias y otros terceros en Latinoamérica y otros lugares y, en última instancia, a una cuenta bancaria controlada por Wynn en el Distrito Sur de California.
Los fondos depositados en la cuenta controlada por Wynn se transferían a la cuenta de la caja de Wynn. Según fiscales federales, los empleados, con el conocimiento de sus supervisores y en colaboración con los agentes independientes, acababan abonando los fondos en la cuenta de Wynn de cada uno de los clientes. Las enrevesadas transacciones permitían a los apostadores extranjeros del Wynn eludir las leyes extranjeras y de Estados Unidos que regulan las transferencias monetarias y los reportes.
En un ejemplo citado por los fiscales, Juan Carlos Palermo, mientras actuaba como agente independiente de Wynn, operaba y controlaba múltiples empresas de envío de dinero sin licencia en Estados Unidos y en el extranjero que realizaron más de 200 transferencias con cuentas bancarias controladas por Wynn o entidades asociadas. Esas transacciones, en nombre de más de 50 clientes de casinos extranjeros, superaron los 17.7 millones de dólares.
La Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia no han revelado otros nombres de personas y empresas no registradas que remitieron pagos a Wynn.
Wynn Las Vegas, filial de Wynn Resorts, firmó el viernes un acuerdo de no enjuiciamiento con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poner fin a una investigación. Wynn aceptó renunciar a 130.1 millones de dólares en fondos relacionados con las transacciones a cambio de no ser procesado, según informó la empresa.
Se cree que este acuerdo de conciliación es el mayor decomiso a un casino con base en la admisión de un delito.
“Los casinos, como todas las empresas, tendrán que rendir cuentas cuando permitan a sus clientes eludir las leyes de Estados Unidos para obtener beneficios”, declaró la fiscal federal Tara McGrath en un comunicado emitido a última hora del viernes. “La supervisión federal pretende evitar que fondos ilegales manchen negocios legítimos, garantizando que los casinos ofrezcan una opción de entretenimiento limpia, próspera y segura”.
Fin de la demanda colectiva contra Steve Wynn
Wynn Resorts también anunció el viernes que una demanda colectiva presentada por cientos de accionistas en febrero de 2018 se resolvió el 22 de agosto. La demanda involucraba la respuesta de la compañía a las acusaciones hechas contra el expresidente y director ejecutivo de Wynn, Steve Wynn, quien renunció en 2018 a raíz de acusaciones de acoso sexual. Steve Wynn ha negado haber acosado a nadie.
Ambos prolongados asuntos legales involucraron incidentes ocurridos hace más de seis años que involucraron a ejecutivos, empleados y socios que ya no están afiliados a la compañía.
“Wynn Resorts se compromete a actuar con la máxima integridad y en pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que rigen nuestra industria”, dijo la compañía el viernes en un comunicado enviado por correo electrónico. “Las acciones indebidas objeto del acuerdo de conciliación fueron llevadas a cabo por personas con las que rompimos lazos hace años. Las acciones de estos individuos, de las que Wynn ha aceptado la responsabilidad, se remontan a muchos años atrás y violaban las políticas y procedimientos de cumplimiento de Wynn. Nos complace que la empresa haya resuelto ahora este antiguo asunto legal”.
Después de que Steve Wynn renunciara a la compañía en 2018, la empresa reconstruyó su junta directiva y enfatizó nuevas políticas para evitar que lo sucedido volviera a ocurrir.
“A partir de 2018, emprendimos acciones decisivas para transformar nuestro entorno de trabajo y gobernanza y comenzar un nuevo capítulo para Wynn”, dice el comunicado de la compañía. “Estos acuerdos de conciliación son el hito final en ese proceso, a medida que dejamos atrás por completo los problemas heredados y nos enfocamos en nuestro futuro”.
Acuerdo de conciliación de la demanda colectiva
El monto del acuerdo para la demanda colectiva no fue revelado de inmediato e involucra a accionistas que poseían acciones de Wynn en 2018, cuando Steve Wynn renunció después de que varias publicaciones divulgaran historias sobre acusaciones de acoso sexual.
Funcionarios de Wynn indicaron que el monto del acuerdo de conciliación se divulgaría en cuestión de semanas cuando el asunto esté completamente resuelto.
La compañía dijo que como resultado del acuerdo de conciliación, todas las demandas contra la compañía y sus directores y ejecutivos actuales y anteriores se han resuelto. Este asunto era el último litigio relacionado específicamente con las acusaciones contra Steve Wynn.
Acuerdo de conciliación federal
Algunos detalles del acuerdo de conciliación con la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia (DOJ) fueron revelados por la empresa en un documento presentado el viernes ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC), y el asunto ya había sido revelado previamente por la empresa a las autoridades federales.
Según la presentación ante la SEC, el Departamento de Justicia tuvo en cuenta la naturaleza histórica de las transacciones en cuestión; la cooperación de Wynn Las Vegas con la investigación plurianual del DOJ; que Wynn Las Vegas ya no emplea ni está afiliada a ninguna de las personas implicadas en las transacciones en cuestión, y las amplias medidas correctoras de Wynn Las Vegas, muchas de las cuales se adoptaron antes de que las partes firmaran el acuerdo de no enjuiciamiento.
Los investigadores comenzaron a examinar las transacciones ilegales en 2014. Aunque las transacciones implicadas en el caso Wynn entran dentro de la misma ley –la Ley de Secreto Bancario– que las infracciones de lavado de dinero recientemente reveladas por MGM Resorts International, el caso Wynn no implica lavado de dinero.
El acuerdo de no enjuiciamiento resuelve todas las investigaciones previas de regulación federal de Estados Unidos iniciadas en o alrededor de 2014 en relación con el cumplimiento por parte de Wynn Las Vegas de los estatutos federales, según la presentación ante la SEC.
Demanda por difamación
En una acción legal separada pero relacionada, la Corte Suprema de Nevada puso fin el jueves a una demanda por difamación presentada por Steve Wynn contra The Associated Press en 2018, rechazando su solicitud de que un jurado escuche su reclamo de que fue difamado por un artículo de AP sobre dos mujeres que alegaron que Wynn cometió mala conducta sexual.
El tribunal de siete miembros confirmó una sentencia de febrero de un panel de tres jueces que citó la estatal ley anti-SLAPP, o “demandas estratégicas contra la participación pública”, que bloquea las demandas presentadas para intimidar o silenciar a los críticos.
La sentencia decía que las leyes anti-SLAPP “se diseñaron para limitar precisamente el tipo de demanda de que se trata aquí, que implica a una organización noticiosa que publica un artículo en un esfuerzo de buena fe por informar a sus lectores sobre un asunto de claro interés público”.
En lo que el pleno unánime del tribunal dijo que era un esfuerzo por aclarar la ley, el juez Ron Parraguirre escribió que Wynn, como figura pública, necesitaba mostrar “evidencia clara y convincente para inferir razonablemente que la publicación se hizo con malicia real”.
“El público tenía interés en comprender la historia de la mala conducta presuntamente cometida por uno de los personajes más reconocidos de Nevada”, decía el dictamen, “y el reportaje está directamente relacionado con ese interés”.
