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Abogado herido por agentes del FBI acusado de perpetrar una estafa Ponzi de 300 mdd

Un abogado de Las Vegas que fue disparado y herido por agentes del FBI la semana pasada está acusado de orquestar un esquema Ponzi de 300 millones de dólares, según revelaron los fiscales federales el martes.

Matthew Beasley, de 49 años, se enfrenta a un cargo de agresión a un agente federal tras el tiroteo del jueves en su casa, en la cuadra 5400 de Ruffian Road, cerca de Ann Road. El fiscal adjunto de Estados Unidos, Tony López, dijo que el tiroteo se produjo debido a una investigación sobre el supuesto esquema Ponzi, que se remonta a 2017.

“El acusado dijo que esperaba que el FBI viniera por él ese día porque el FBI había visitado a un asociado antes”, dijo el fiscal durante una audiencia en el tribunal federal el martes por la tarde.

López dijo que Beasley “confesó repetidamente” su participación en el esquema, que estaba valorado en unos 300 millones de dólares, y admitió haberlo orquestado. No se ha revelado más información sobre el esquema.

Un esquema Ponzi es una técnica de inversión fraudulenta que promete altas tasas de rendimiento con poco riesgo para los inversores. En el esquema, el dinero aportado por los nuevos inversores se usa para pagar aparentemente altos rendimientos a los inversores de la primera etapa para sugerir que la empresa es próspera.

Alrededor de la 1:30 p.m. del jueves, un trío de agentes llegó a la casa de Beasley para entrevistarlo en el marco de una “investigación en curso”, según una denuncia penal.

Beasley se acercó a la puerta con una pistola en la mano, y en un momento dado se apuntó a la cabeza con el arma, dijo López el martes. Cuando los agentes le gritaron a Beasley que soltara el arma, este apuntó a los agentes “con un movimiento brusco”, según la denuncia.

Los agentes dispararon entonces a Beasley en el pecho y el hombro, dijo López.

Beasley, sangrando por las heridas de bala, se negó a salir de su casa durante casi cuatro horas. Mientras hablaba con un negociador del FBI, Beasley dijo que deseaba que los agentes lo hubieran matado, dijo López.

“El equipo SWAT del FBI tuvo que entrar por la fuerza en la casa y sacarlo”, dijo el fiscal.

López argumentó que Beasley podía huir si era liberado de la custodia debido a los “importantes activos” que había adquirido, incluyendo al menos cuatro casas, dos autos de lujo y una casa rodante.

El abogado defensor Robert Draskovich argumentó que las acciones de Beasley el jueves “apuntan a una crisis emocional extrema de una sola vez”.

“Lo que ocurrió el 3 de marzo es que simplemente estaba abrumado”, dijo el abogado.

Draskovich pidió que se concediera a Beasley la libertad bajo fianza y el arresto domiciliario, y dijo que contaba con el apoyo de su esposa y sus tres hijos. Sin embargo, la jueza de primera instancia de Estados Unidos, Elayna Youchah, ordenó que se le mantuviera sin fianza.

Youchah dijo que las acciones de Beasley -acercándose a los agentes federales con un arma cargada y luego apuntándose a sí mismo y a los agentes- eran “aterradoras y ciertamente una grave preocupación para el tribunal”.

“Esta no es una conducta que pueda abordarse adecuadamente mediante las condiciones que el tribunal imponga”, dijo la jueza.

Beasley, que fue dado de alta el lunes, compareció ante el tribunal a través de una videoconferencia.

“¿Entiende de qué se le acusa?” lepreguntó Youchah al acusado, que respondió: “Sí, lo entiendo”.

Los registros de la Secretaría de Estado de Nevada muestran que Beasley es el presidente, secretario, tesorero y director de Beasley Law Group.

Beasley, que estudió derecho en la Universidad de Missouri-Kansas City, fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de Nevada en 2006, según los registros públicos. Su perfil no muestra ningún historial de acciones disciplinarias contra él.

Dan Hooge, abogado jefe del Colegio de Abogados del Estado de Nevada, dijo el lunes que la organización estaba en proceso de reunir los hechos para lanzar una investigación formal para determinar si Beasley se enfrentaría a sanciones disciplinarias.

Antes del tiroteo, el colegio de abogados no había recibido ninguna queja sobre él, dijo Hooge.

Youchah ordenó que Beasley compareciera de nuevo ante el tribunal penal para una audiencia preliminar el 22 de marzo.

El FBI anunció el viernes que estaba buscando víctimas potenciales de un esquema Ponzi que operó desde 2017 hasta marzo en Nevada, Utah y California.

A las víctimas se les pedía que invirtieran 80 mil o 100 mil dólares y que transfirieran el dinero al fideicomiso de un abogado, dijo el FBI. La agencia no nombró a ningún posible sospechoso que esté siendo investigado.

Cualquier persona que considere que pudo haber sido una víctima puede rellenar una encuesta en el sitio web del FBI.

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