Un tercer corredor de apuestas ilegales de California firmó un acuerdo para declararse culpable de dirigir una operación ilegal de apuestas y lavado de dinero en California y en un casino de Las Vegas.
Damien LeForbes, jugador profesional de póquer afincado en Long Beach, pudiera ser sentenciado a hasta 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 500 mil dólares.
Documentos judiciales solo identifican el casino de Las Vegas como “Casino A”, pero LeForbes ha sido un jugador habitual de Resorts World Las Vegas, que a principios de este mes fue objeto de una denuncia por lavado de dinero ante la Junta de Control del Juego de Nevada (GCB).
El acuerdo de culpabilidad, presentado el lunes ante un tribunal federal del centro de California y firmado por LeForbes en junio, dice que tomó millones de dólares en apuestas ilegales durante tres años y reclutó a anfitriones de casinos para enriquecer su empresa, que los documentos judiciales llaman “el LeForbes Gambling Business”.
Según documentos judiciales, la operación ilegal aceptaba pagos con cheques, efectivo y procesadores de pago y a través de criptomonedas.
A principios de este mes, la Junta de Control del Juego de Nevada presentó una queja disciplinaria contra Resorts World y sus compañías afiliadas, alegando que permitió que apostadores con vínculos con apuestas ilegales e historiales de condenas por delitos federales jugaran en su casino.
En una denuncia de 12 cargos y 31 páginas, la Junta de Control afirma que varias personas realizaron apuestas por valor de millones de dólares en Resorts World durante varios meses, dañando la reputación de la industria del juego de Nevada.
Entre los delincuentes sospechosos o conocidos de apostar en Resorts World figuraban Mathew Bowyer, quien a principios de mes se declaró culpable de operar un negocio ilegal de apuestas, lavado de dinero y suscribir una declaración de impuestos falsa; Edwin Ting, condenado en un tribunal federal por dirigir un negocio ilegal de apuestas y conocido por sus vínculos con el crimen organizado; Chad Iwamoto, condenado en un tribunal federal por transmisión de información sobre apuestas y por no presentar la declaración de impuestos mensual, y otro individuo sospechoso de ser un corredor ilegal de apuestas.
Además de Bowyer y LeForbes, el exjugador de las ligas menores de béisbol Wayne Nix se declaró culpable de apuestas ilegales. Su testimonio llevó al exejecutivo de MGM Grand Scott Sibella a declararse culpable de infracciones a la Ley de Secreto Bancario. Sibella también fue ejecutivo de Resorts World.
Un portavoz de Resorts World reconoció la denuncia de la Junta de Control y dijo que la empresa está cooperando con las autoridades en la investigación.
“Resorts World Las Vegas es consciente de la denuncia de la Junta de Control del Juego de Nevada”, decía un comunicado enviado por correo electrónico. “Estamos comprometidos con hacer negocios con la mayor integridad y en cumplimiento de las leyes aplicables y las directrices de la industria. Nos hemos estado comunicando activamente con la GCB para resolver estos asuntos para que podamos seguir adelante y centrarnos en nuestros huéspedes y casi 5 mil miembros del equipo”.