Un hombre de Long Beach, California, se declaró culpable de cargos federales de lavado de dinero y de llevar a cabo una operación ilegal de apuestas deportivas en el Tribunal Federal de Distrito del Centro de California.
Damien LeForbes, un jugador profesional de póker de 43 años, se declaró culpable el jueves de los cargos y será sentenciado el 23 de enero en Los Ángeles. Enfrenta hasta 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $500,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta resultante de los delitos, según la Fiscalía Federal.
Un acuerdo de culpabilidad fue presentado en agosto y documentos judiciales dicen que LeForbes cultivó su negocio de apuestas en un casino de Las Vegas, identificado en los registros como “Casino A”. Era un jugador frecuente en Resorts World Las Vegas, según informantes.
El acuerdo de culpabilidad fue firmado por LeForbes en junio y dice que tomó millones de dólares en apuestas ilegales durante tres años y reclutó a anfitriones de casinos para enriquecer su empresa, a la que los documentos judiciales llaman “el LeForbes Gambling Business “.
Según documentos judiciales, la operación ilegal aceptaba pagos con cheques, efectivo y procesadores de pagos y a través de criptomonedas.
A principios de agosto, la Junta de Control de Juegos de Nevada (GCB) presentó una queja disciplinaria contra Resorts World y sus compañías afiliadas, alegando que permitía jugar en su casino a jugadores con vínculos con apuestas ilegales e historiales de condenas por delitos federales. La queja aún no ha sido adjudicada por la Comisión de Juego de Nevada.
En una demanda de 12 cargos y 31 páginas, la Junta de Control dijo que varias personas colocaron millones de dólares en apuestas en Resorts World durante varios meses, dañando la reputación de la industria del juego de Nevada.
Los delincuentes sospechosos o conocidos que apostaban en Resorts World incluían a Mathew Bowyer, quien a principios de agosto se declaró culpable de operar un negocio de apuestas ilegales, lavado de dinero y presentar una declaración de impuestos falsa; Edwin Ting, condenado en un tribunal federal por llevar a cabo un negocio ilegal de juegos de azar y conocido por tener vínculos con el crimen organizado; Chad Iwamoto, condenado en un tribunal federal por transmitir información sobre apuestas y no presentar una declaración mensual de impuestos sobre salarios, y otro individuo sospechoso de ser un corredor de apuestas ilegal.
Un portavoz de Resorts World reconoció en agosto la queja de la Junta de Control y dijo que la compañía está cooperando con las autoridades en la investigación.
“Resorts World Las Vegas está al tanto de la queja de la Junta de Control de Juego de Nevada”, dijo un comunicado enviado por correo electrónico. “Estamos comprometidos a hacer negocios con la máxima integridad y en cumplimiento con las leyes aplicables y las pautas de la industria. Nos hemos estado comunicando activamente con la GCB para resolver estos problemas para que podamos avanzar y concentrarnos en nuestros huéspedes y casi 5,000 miembros del equipo”.